Владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел по факту нелегального вывода за границу более $7 млн (440 млн рублей), которые российский бизнесмен заплатил за так и не привезенные из Китая стройматериалы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Владивостокской таможни.
«Более $7 млн заплатил российский
импортер за строительные материалы из КНР, которые так и не были ввезены. По
факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел. Нарушения российского валютного законодательства были выявлены в
результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных
сотрудниками Владивостокской таможни и Дальневосточной оперативной
таможни», — говорится в сообщении.
Предприниматель из России через фирму-однодневку,
используя недействительный контракт на покупку бруса, панелей из ПВХ,
декоративного камня и керамической плитки, за два года провел около 60 денежных
переводов. В действительности, отмечается в сообщении, компания не планировала
покупать строительные материалы в Китае. В результате на банковские счета
нерезидентов в Китай перечислили более $7 млн или 440 млн рублей.